Vorige week heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) laten weten dat zij alle meldplichtige financiële instellingen een lijst zal sturen waardoor deze instellingen nog beter kunnen bepalen of sprake is van corruptie en of zij een melding ongebruikelijke transactie moeten doen.

De lijst bevat 72 handvatten en aanwijzingen die het opsporen van omkoping makkelijker zou moeten maken. Een van de genoemde punten betreft de waarschuwing dat steekpenningen veelal niet rechtstreeks betaald worden naar de persoon die omgekocht wordt, maar dat die gelden veel vaker terechtkomen bij familie of vrienden van de omgekochte persoon.

Niet alleen Nederlandse financiële instellingen krijgen deze lijst toegestuurd, hij zal breder verspreid worden. Die lijst is namelijk opgesteld in samenwerking met 164 financiële inlichtingendiensten uit andere landen binnen de Egmont Group en zal dan ook wereldwijd verspreid worden.

Dat deze lijst voor een verhoging van de werkdruk voor financiële instellingen zal zorgen ziet ook de FIU in. Maar volgens het hoofd van de FIU, tevens gedurende 2 jaar voorzitter van de Egmont Group, Hennie Verbeek “is dit de enige manier om een goed beeld te verkrijgen van wat er allemaal omgaat in de financiële wereld”. Verbeek geeft aan dat zij de hoeveelheid meldingen en de kwaliteit van die meldingen door financiële instellingen al omhoog heeft zien gaan. Zij ziet daarnaast een verhoogde intrinsieke bereidheid bij de financiële instellingen om te voldoen aan de meldplicht en daarvoor wat extra inspanningen te leveren. Een logisch uitvloeisel van de boetes en waarschuwingen met betrekking tot onder andere witwassen die we de afgelopen tijd voorbij hebben zien komen bij verschillende Nederlandse financiële instellingen en de negatieve publiciteit die dat voor die instellingen met zich meegebracht heeft.

De nieuwe FIU lijst staat overigens niet op zichzelf, minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft eerder al aangekondigd dat hij meer geld beschikbaar wil stellen voor investeringen binnen de FIU op het gebied van mankracht en ICT. Alle hens aan dek om fraude aan te pakken dus.

Die investeringen zullen hard nodig zijn om de extra hoeveelheid meldingen die de FIU door de verspreiding van deze lijst zal ontvangen het hoofd te kunnen bieden.

Vorig artikel

Plan van Aanpak Witwassen

Volgend artikel

Het hoogste bedrag aan verdachte transacties ooit!