Duitse justitie en belastingdienst op bezoek bij DB

Het ANP bericht vandaag (via nu.nl) over een inval door de Duitse autoriteiten op het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. Uit berichtgeving in de Duitse media blijkt dat het onderzoek verband houdt met een onderzoek dat al sinds 2010 loopt tegen enkele personen die van belastingontduiking worden verdacht bij de handel in CO2 emissierechten. In totaal zijn de Duitse autoriteiten met ongeveer 500 man gekomen om de doorzoeking bij DB uit te voeren. Het Duitse Openbaar Ministerie zou de aanhouding hebben bevolen van vijf medewerkers van de bank. In totaal zouden 25 medewerkers verdacht worden van het ontduiken van belasting, witwassen en belemmering van de rechtsgang. Ook in Berlijn en Dusseldorf zouden woningen en bedrijfspanden zijn doorzocht. De Duitse schatkist zou honderden miljoenen euro’s zijn misgelopen ten gevolge van de frauduleuze handel. In december 2011 werden al zes personen veroordeeld door het Landgericht Frankfurt voor het ontduiken van een bedrag van tenminste EUR 230 mio aan omzetbelasting bij de handel in emissierechten. Het ANP bericht dat dit ook voormalig DB medewerkers waren.