De witwasproblematiek: een groter probleem dan gedacht

Witwassen van zwart geld blijkt een groot probleem te zijn voor justitie, het bankwezen en de Belastingdienst, zo volgt uit een interne analyse opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het door de Nationale Recherche vervaardigde rapport Witwassen criminaliteitsbeeldanalyse 2012 wordt gesteld dat de pakkans van witwasconstructies gering is en de constructie eenvoudig is op te zetten. Zwart geld kan gemakkelijk worden witgewassen stelt het rapport, deze transacties worden namelijk vaak ‘slechts’ onderkend door de controle en opsporingsdiensten. De instanties lijken onvoldoende greep te hebben op de witwassenpraktijken. De omvang van de witwasconstructies blijft vooralsnog onduidelijk. De Nationale Recherche constateert simpelweg te weinig zicht op de problematiek te hebben. Schiphol vervult de spilfunctie in de witwaspraktijken. De luchthaven lijkt een ideale doorvoerroute te zijn voor de internationale in en uitvoer van illegale geldstromen. In het bijzonder wordt het 500-eurobiljet gesmokkeld, een coupure dat in het reguliere betalingsverkeer weinig voorhanden is, dat als het aangewezen betaalmiddel geldt voor allerhande illegale activiteiten. In de Nederlandse praktijk proberen witwassers de coupures te verkrijgen via casino’s, financiële instellingen en banken in het buitenland. De bestrijding van witwassen moet dus effectiever worden aangepakt is de conclusie van het rapport. In dit licht moet vermoedelijk het recente wetsvoorstel van minister Opstelten worden gezien dat financieel-economische delicten, waaronder witwassen, strenger wil bestraffen. Allereerst zal de minister echter voldoende greep op de witwasproblematiek moeten krijgen.