De meldplicht inzake 'foute' transacties

Het te laat melden van ongebruikelijke transacties kan strafbaar gedrag opleveren. Op Nu.nl wordt bericht dat het Openbaar Ministerie een achttal verdachten, waaronder vier notarissen, heeft gehoord in verband met het niet of te laat melden van een groot aantal ongebruikelijke transacties. Mogelijk zouden met deze transacties enkele miljoenen euro’s zijn gemoeid. De verdachte notarissen zouden geweten hebben dat sprake was van een ongebruikelijke transacties en niet hebben voldaan aan de wettelijke meldplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het niet melden van de transacties kan ertoe leiden dat het financiële systeem wordt misbruikt voor het witwassen van geld. Daar dit een ernstig vergrijp is, zijn uitdrukkelijke wettelijke meldplichten gecreëerd ter voorkoming van dit probleem. Of de ‘foute’ transacties leiden tot de strafvervolging van de notarissen moet vooralsnog blijken.