Van Bavel Advocaten levert bijstand in fraude- en fiscale (straf)zaken

De verdenking witwassen zien wij als advocaten in veel zaken voorbijkomen. Door de steeds grotere focus van de wetgever op het bestrijden van witwassen liggen particulieren, maar ook financiële instellingen en andere bedrijven steeds meer onder een vergrootglas. De kans dat u te maken krijgt met controle en opsporing is dan ook steeds groter.

In de praktijk van onze advocaten komt de verdenking van valsheid in geschrift veel voor. Valsheid in geschrift betekent dat een document dat tot bewijs van een feit kan dienen, vervalst wordt of vals wordt opgemaakt. Ook het gebruiken van een vervalst document alsof het echt is, kan een verdenking opleveren.

Omkoping wordt in het strafrecht ook wel corruptie genoemd. Er bestaan verschillende vormen. Het betekent meestal dat medewerkers van een bedrijf of ambtenaren met een bepaalde invloed worden omgekocht.

Oplichting zien wij regelmatig voorbijkomen. Onze advocaten zien dat een verdenking van oplichting in vele verschillende situaties kan ontstaan. De omstandigheden zijn steeds anders.

Onze advocaten zien geregeld dat de Belastingdienst een zogenaamd boekenonderzoek of een controle uitvoert bij onze cliënten. Hierna leggen wij uit wat een boekenonderzoek inhoudt en of u hiervoor een advocaat moet inschakelen.

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan de Belastingdienst ook een boete opleggen. Hierna lichten wij eerst toe welke soorten boetes er zijn. Daarna leggen wij uit hoe om moet worden gegaan met een boete en of de bijstand van een advocaat gewenst is.

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u een advocaat inschakelen. Hierna gaan wij in op de verschillende soorten belastingaanslagen. Vervolgens bespreken wij wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met uw belastingaanslag en de mogelijkheid tot uitstel van betaling.

Bij fiscaal strafrecht gaat het om overtredingen van de belastingwetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet op de Vennootschapsbelasting (VpB), de Wet op de Omzetbelasting (OB), de Wet op de Inkomstenbelasting (IB) en de Wet op de Kansspelbelasting.

Ook kan sprake zijn van een zogenaamde BTW-carrousselfraude waarbij door een ondernemer BTW wordt doorberekend, maar waarbij deze BTW niet wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Bij deze veelal ingewikkelde vorm van fraude zullen vaak meerdere bedrijven betrokken zijn die in verschillende EU-landen opereren.

Hiervan is sprake als een burger of bedrijf expres verkeerde of onvolledige informatie aan de Belastingdienst verstrekken waardoor minder of geen belasting wordt betaald. Allerlei verschillende belastingen kunnen worden ontdoken; bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting.

Dit is een vorm van fiscale fraude waarbij onterecht dividend wordt teruggevraagd. Dat kan door bijvoorbeeld het tijdelijk verplaatsen van aandelen naar een partij die een gunstigere belastingpositie heeft of bijvoorbeeld door het ‘rondpompen’ van aandelen om zo onterecht meermaals dividend te kunnen terugvragen op één aandeel.

Op deze pagina vindt u praktische en zakelijke informatie over Van Bavel Advocaten en onze dienstverlening.

Op deze pagina delen we handleidingen die we in de loop der tijd hebben samengesteld.

Op deze pagina vindt u een lijst met veel voorkomende juridische begrippen in onze praktijk.