Beleggingsfraude

Beleggingsfraude kan zich voordoen in verschillende gedaantes. Een voorbeeld is de zogeheten Ponzi-fraude waarbij aan beleggers zeer hoge rendementen worden beloofd terwijl de bedragen die worden ingelegd, niet worden geïnvesteerd maar verdwijnen in de zakken van de aanbieders van de beleggingen.

Piramidespelen lijken daarop; ook daar worden hoge rendementen beloofd. De investeerders moeten daar zelf nieuwe beleggers aandragen. De rendementen worden uitbetaald door de inleg van nieuwe investeerders. Als er dus weinig nieuwe investeerders zijn, stort het piramidespel in.

Een boilerroom is een bedrijf dat actief en vaak telefonisch mensen benaderd om geld te investeren in (niet bestaande) aandelen of andere financiële instrumenten. Als genoeg geld is verdiend, dan verdwijnen die bedrijven weer.